根据有关规定，现就唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”或“集团”）2020年度董事会工作情况及2021年度工作计划报告如下：
一、董事会工作报告起草及履行内部程序情况
省国资委于2021年3月26日下发的《关于报送2020年度董事会工作报告的通知》（以下简称《通知》）三友集团已收悉。收到《通知》后，集团董事会高度重视，严格按照《通知》要求，积极组织相关单位，认真起草本报告，在征求集团董事同意后，现将本报告上报。
二、企业基本情况
（一）凯发真人版的简介。
三友集团成立于1998年7月8日。2001年6月，按照国家经贸委等相关文件要求，集团顺利完成了债转股，成功引入四大资产管理公司。集团是全国纯碱和化纤行业的排头兵，省属国有重点骨干企业，控股一家上市公司唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”），集团主要经营性资产已全部装入三友化工，资产证券化率达95%。三友集团目前可年产粘胶短纤维78万吨、纯碱340万吨、烧碱53万吨、pvc（含专用树脂）50.5万吨、有机硅单体20万吨。纯碱、粘胶短纤维双双荣获中国名牌，三友商标为“中国驰名商标”，产量、质量、出口创汇等五项指标连续多年居同行业首位。产品远销亚、非、欧、美、澳五大洲100多个国家和地区，年国际贸易额6亿美元以上。集团先后获得全国五一劳动奖状、全国优秀企业、全国质量管理先进企业、全国先进基层党组织等多项荣誉称号。
1.报告期主要业务及经营模式简介。
（1）主要业务
集团作为国内主要的化工、化纤企业之一，秉承“产品链接、工艺衔接、资源集约、产业集群”的循环经济发展理念，已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐（食盐）、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业。
（2）经营模式
集团生产所需的主要原材料为木浆、原盐、电石、石灰石和硅块等，主要能源动力是电和蒸汽，生产电和蒸汽的主要原材料为原煤。集团主要产品的成本构成中，原材料及能源占总成本的比重超过80%。
集团原材料采购分为直接采购和中间商采购，但以直接采购为主。从供应商情况看，采购相对较为分散，对单一客户依赖度较低，降低了集中采购风险。
集团采取直销和代销相结合的销售模式，主要以直销为主。集团产品销售价格或服务收费标准都是采取行业内通行的定价方法，销售价格的确定方式与同行业其他公司基本类似，采取市场化定价原则。运距较长的地区，采取到岸价进行结算。
2.报告期内主要经营情况与分析。
（1）生产经营情况
2020年集团经济运行受疫情叠加中美贸易摩擦和行业周期性调整影响严重，特别是上半年疫情下主导产品下游需求骤减、市场价格低迷，纯碱、粘胶短纤维、pvc 等产品售价相继跌破成本线，1-6月份累计亏损4.83亿元，经营压力远超2008年金融危机时期。危急形势下，三友集团深入落实“六稳、六保”任务要求，坚持“现金、成本、效益”为王，以“三全、四补、六个一块”为整体抓手，实施“生产自救、全员过冬”计划，成立了生产、经营、项目等 6 个专班，逐月召开经济运行分析会等系列专题会，逐日进行产品、产线利润测算，推进“大干四个月、决战保全年”工作部署，集团效益从一季度大幅亏损，到二季度基本持平、三季度扭亏为盈，再到四季度决战决胜，圆满完成了全年利润目标。特别是四季度，在市场没有根本好转的情况下，集团月均利润创造了单月、单季最好水平。
（2）主要指标完成及影响因素
指标完成：全年实现营业收入179.19亿元，比去年同期降低13.32%；实现营业成本145.84亿元，同比降低11.38%；利润总额10.16亿元，同比增长13.82%。
市场占有率：2020年，纯碱、粘胶产能行业领先，市场占有率分别达12%、21%；氯碱为华北地区知名氯碱企业，pvc市场占有率2%，烧碱主要用于内部使用、市场占有率1.5%；硅业公司是华北最大的有机硅生产基地，行业排名前列，市场占有率9%。
存在问题：主导产品价格大幅下滑，营业收入下降。2020年五大主导产品纯碱价格同比下降18.62%、粘胶下降15.26%、烧碱下降39.33%、pvc下降0.88%、有机硅下降3.47%，成为最大的市场减利因素。
分析原因：主要是国内外疫情及叠加中美贸易摩擦持续、行业产能过剩等其他综合因素影响所致，主要体现在：一是国内疫情造成下游需求明显不足。2020年，新冠疫情给集团生产经营造成极大困难，上半年最为严重，特别是一季度因下游需求不足，一度出现企业生产大幅限产和库存居高不下并存局面，其中，纯碱行业库存最高达到170万吨，高出正常水平3倍，粘胶75万吨，高出1倍，pvc240万吨，高出6倍，原料进不来，产品运不出去，生产被迫限产，集团产供销储运运转不畅，这在集团发展历史上是第一次。二是国际疫情造成出口规模大幅缩减。国际疫情爆发后，多国下游企业生产受限，部分客户对已签订单采取了推迟、取消，合同履约率大幅下降，出口价格快速下滑，外贸业务运营压力增大，市场维护成本增加。其中粘胶4月、5月份出口订单毁单率达到75%，二季度出口量同比下降64%；纯碱较正常月出口缩量50%左右。三季度，通过国际市场开发与布局优化，粘胶高端产品定位欧美市场，常规产品向一带一路沿线国家转移的战略实施成效明显，国际市场份额和效益贡献率才有所提升。上半年纯碱、粘胶短纤维、pvc 等产品售价相继跌破成本线， 1-6月份累计亏损4.83亿元。
另外，2020年，重污染天气、重大活动期间限产等影响集团生产稳定运行，生产波动大，日常运营成本增加，对2020年效益完成形成减利影响。
3.重要子公司情况简介。
三友化工为集团的重要子公司，同时也为集团唯一的上市平台。三友化工于2003年6月18日在上海证券交易所上市，证券代码600409。自三友化工上市以来，我集团即确定了“以上市公司发展带动集团发展”的总体思路，将化纤及矿山、盐化等优质资产通过上市公司定向增发或现金购买等方式注入上市公司，不断支持三友化工发展壮大，三友化工资产规模由上市之初的16亿元增长到2020年年末的243亿元，市值由上市之初的21亿元增长到目前的近230亿元，有效的推动了上市公司做优做强，实现了国有资产的保值增值。三友化工连续多年入选上证380、中证500等指数及上海证券交易所公司治理板成份股，信息披露工作连续多年被上海证券交易所评为a级。
（二）报告期公司发展情况。
1.公司发展战略与规划。
三友集团秉承“创业守成，事在人为”的企业精神，顺应经济发展新常态，抢抓“一带一路”和京津冀一体化发展的重大战略机遇，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“横向发展，扩大规模经济；纵向发展，实施产业链整合；跨行业发展，实现多元化经营”的思路，深化“两碱一化”循环经济体系，“壮大化纤、巩固纯碱、完善氯碱、延伸有机硅、提升高端产品”，不断提升资源掌控能力、提高创新研发能力和企业运行质量，保持在化工、化纤行业的领军地位，构建具有较强竞争力、资源节约、环境友好、可持续发展的和谐三友，打造国际一流的现代化工、化纤企业集团。
2020年，根据集团发展实际，科学制定“十四五”发展规划。合规履行相关论证和决策程序，并报送省国资委。发展规划作为产业发展指导性纲领，科学布局集团“十四五”时期发展。
2.经营指标情况。
（1）主要经济指标完成情况
1）主导产品产量：2020年，集团主导产品纯碱、粘胶短纤维、pvc、烧碱受疫情影响呈下降趋势，有机硅环体产量有所增长。生产纯碱337.83万吨，同比降幅1.09%；粘胶短纤维74.96万吨，同比降幅8.68%；pvc42.37万吨，同比降幅1.40%；烧碱51.37万吨，同比降幅2.36%；有机硅环体11.97万吨，同比增幅2.22%。各主导产品产销率均达到100%，库存均控制在合理水平。
2）销售收入、成本、费用和净利润完成情况：全年实现营业收入179.19亿元，同比降低13.32%；实现营业成本145.84亿元，同比降低11.38%；销售费用完成1.87亿元，同比降低79.85%；管理费用完成14.82亿元，同比降低6.31%；财务费用完成3.15亿元，同比降低31.08%；净利润8.64亿元，同比增长24.68%。
3）资产、负债和所有者权益情况：集团公司资产总额256.28亿元，同比降低3.39亿元，降幅1.31%。负债总额127.73亿元，同比降低10.04亿元，降幅7.29%。期末归属于母公司所有者权益55.78亿元，同比增加4.31亿元，增幅8.37%。
（2）经营业绩考核目标完成情况
按照省国资委下达的2020年企业负责人经营业绩考核目标任务，强化执行，认真贯彻落实，完成情况如下：
1）基本指标
①利润总额：考核目标8.9亿元，完成10.16亿元，增加1.26亿元。2020年研发投入4.3亿元以上，按照研发支出视同利润的规定，集团2020年考核利润完成14.46亿元以上。
②营业总收入：考核目标207亿元，完成179.19亿元，减少27.81亿元。
③资产负债率：考核目标53.1%，完成49.84%，降低3.26个百分点。
④净资产收益率：考核目标5.8%，完成6.90%，升高1.10个百分点。
⑤国有资本保值增值率：考核目标105.2%，完成108.42%，升高3.22个百分点。
2）分类指标
①固定资产投资：考核目标10.6亿元，完成7.9亿元，减少2.7亿元。（决算本年固定资产投资额）
②职工工资总额：考核目标17.2亿元，完成16.26亿元，减少0.94亿元。
③全员劳动生产率：考核目标30.4万元/人，完成29.7 万元/人，降低0.7 万元/人。
④研发费用：考核目标0.59亿元，完成1.97亿元，增加1.38亿元。
3.核心竞争力培育提升情况。
（1）规模优势。集团始终坚持主业发展，目前纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、80万吨，纯碱、粘胶双龙头企业地位不断巩固。pvc、烧碱、有机硅单体年产能分别达到50.5万吨、53万吨、20万吨，行业内均有较大影响力。随着生产规模的不断扩大，规模经济效益显著，行业竞争力明显提升。
（2）循环经济优势。集团在国内首创以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，实施资源的循环利用和能量的梯级利用，达到了增产、增效，降本、降耗，节水、节电、节汽的良好效果。
（3）技术创新及装备优势。集团建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与了纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠等14项国家标准、12项行业标准的制定。
（4）产品优势。集团粘胶短纤产品差别化率行业第一，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、高白纤维、无机阻燃纤维、莱赛尔纤维等系列高技术含量、高附加值的产品，是国内唯一拥有三代纤维产品公司。集团纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。集团主导产品质量保持行业领先水平，并得到了客户的一致好评，纯碱、粘胶短纤维、pvc、有机硅环体、高温硫化硅橡胶均为全国用户满意产品。
4.公司投资计划和项目完成情况。
2020年计划安排项目241项，年度投资4.5亿元；全年实际开工211项（重点26项），完工投用项目185项，累计完成投资4.1亿元，完成财务支出2.7亿元。
2020年，集团开展的重大项目情况如下：
（1）6万吨莱赛尔纤维项目：计划总投资16.35亿元，已完成项目备案、省国资委立项，正在编制安评、环评报告、节能报告。正在积极配合南堡开发区进行项目征地前期工作。
（2）20万吨有机硅扩建工程项目：计划总投资9.7亿元，已完成项目备案，省国资委立项，以及安全条件审查、节能审查等前期审批，正在进行环评审批。
（3）热电联产项目：计划总投资4.1亿元，已完成项目核准变更、省国资委立项、燃煤指标购买、节能审查、安评、环评等前期审批手续，正在进行项目初步设计。
（三）对标一流企业情况梳理。
集团坚决贯彻落实党的十九大提出的“培育具有全球竞争力的世界一流企业”战略部署，落实国务院国资委、省国资委工作要求，成立对标提升领导小组，按照“对标找差、争创一流”的管理主题，制定下发了《集团对标提升行动实施方案》，研究制定“1 14 n”的组织体系，系统推进与23家行业一流企业专项对标，围绕21项短板弱项问题制定373项保障措施，制定推进路线图，实施三级督导考核、清单式管理推进，下半年起全面启动对标管理提升行动，围绕战略发展强化顶层设计，确定集团“十四五”总体发展思路和规划目标；围绕机制体制变革健全三级管控模式，梳理自查各级管理制度并改进完善，大力推动瘦身强体，落实“三供一业”分离移交和将浆粕公司破产、永大食盐股份转让等程序，进一步减轻经营负担；围绕管理破局，持续推进精益化管理、实施智能化再升级，实现生产管理精益化、效能化，高端产品差别化、规模化，健全市场化选人用人机制，健全以可持续发展为导向的“经济责任、管理责任、党建责任”三责一体考核体系，促进党建与生产经营深度融合，极大促进了自我的全面超越、行业的全面领先、盈利能力的全面提升。
三、董事会年度工作情况
（一）2020年度董事会主要做了以下工作。
2020年，面对复杂多变的国内外形式，董事会深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实党的十九大精神和新发展理念，严格按照省国资委的各项决策部署，不忘初心、牢记使命，稳中求进、守正创新，不断开创三友集团高质量发展的新局面,
1.推动产业升级，提升竞争实力
按照保产业链、供应链稳定的要求，加快新旧动能转换，在产业链重构中不断提升核心竞争力。稳步推进硅业三期、热电“一炉一机”等项目建设，全面巩固行业主导地位。加快推进循环海水改造等103个“短平快”项目如期达产，投用项目持续发力。坚持“主业、多元”发展双并进，以提升物流公司“内服”、香港公司“外贸”功能为着力点，积极拓展现代服务、贸易等产业。盐化公司大力发展食盐、旅游、现代养殖等业务，公司非盐产业比重不断加大，转型升级效果突出。秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持发展零污染、生产零排放、能源零浪费的目标，持续向绿色要效益。重点实施固渣焚烧等33项环保项目，加大“三废”治理和副产物综合利用力度，有力巩固了集团循环经济基础。
2.推动改革创新，提升内生动力
坚持向改革要活力，向创新要动力，全力以赴抓好改革和创新“两个关键”，全面推动集团质量效益发展。按照国家相关政策要求，积极推进混改，修订完善《混合所有制改革方案》，9月18日，集团所属盐化公司与中盐湖南轻盐集团正式签约，将所属永大食盐公司42.14%股权及1000万元债权转让给湖南轻盐集团，双方实现了跨省战略合作、优势互补、强强联合。充分发挥研发中心创新引领作用，依托“两站一中心”科技创新平台优势，积极与天津大学等18家科研院所开展产学研合作，联合开展15项课题攻关。集团成功通过省知识产权优势企业评审，河北省聚氯乙烯技术创新中心落户氯碱公司。重点开发电气封装胶等高附加值产品，新产品销售收入占总销售收入比重不断提升。
3.推动党建创新，提升治理水平
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省市全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。充分发挥党委领导作用，以党的政治建设为统领，加强党风廉政建设，营造风清气正的干事环境。“党建登高计划”品牌成功入选省国资委系统企业第一批党建品牌创建对象。集团脱贫攻坚工作被省委组织部考核为“优秀”。按照《公司法》及《河北省国资委规范监管企业董事会运行暂行办法》等法律法规的规定，优化法人治理结构。按照党委会、股东会、董事会、监事会和经理层等公司治理主体的权责边界，充分发挥集体决策程序。重点落实党委在董事会决策重大问题前置程序，各司其职、协调运转、相互制衡的法人治理机制得到有效运行，实现了集团健康可持续发展。
（二）集团层面董事会建设情况。
1.董事会、董事会专业委员会。
根据《公司章程》的规定，集团董事会由13名成员组成。截至目前，集团董事会成员实有13名，其中股东单位委派的董事11名，职工董事2名。董事会建立了科学的决策机制，实现了董事会的规范运作。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，积极履职、勤勉尽责，认真履行董事会集体表决程序。
集团董事会下设提名委员会、战略委员会、审计与风险控制委员会和薪酬与考核委员会等4个专业委员会，各专业委员会严格按照各自的工作细则对分管工作各司其职、积极履职、规范运作，为实现董事会科学决策和集团长远发展提供了保障。
2.外部董事配备情况。
三友集团作为股权多元化的国有企业，董事会成员构成也具有多元化特点。董事会由13名成员组成，其中股东单位委派的外部董事11名，职工董事2名。
（三）集团层面董事会及相关制度建设情况。
1.健全以企业章程为基础的企业内部制度体系及制度执行情况。
2017年为推动落实董事会职权试点工作，进一步界定董事会、经理层的权责，集团通过重新起草、修订、合并、拆分、废止等多种方式对243项管理制度、125项工作流程进行了梳理，并按照纵向分级、横向分层的原则，将制度分为集团公司、股份公司、子（分）公司三级，公司、委员会、部门三层。其中，集团层面分为集团制度汇编、委员会制度汇编、集团部门制度汇编等三编，涉及选人用人、薪酬分配、法人财产、运营管理、纪检监察、党建管理等六大类，共113项；工作流程27项。2020年，集团各项事务严格按照管理制度执行。
2.“三重一大”决策制度制定情况。
2019年，为贯彻落实省国资委文件要求，按照集团党委《“三规则、一方案”修订完善推进方案》工作部署，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订完善，梳理、细化了事项清单。2020年沿用19年版本。
3.董事会议事规则制定及执行情况。
2019年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及《河北省国资委规范监管企业董事会运行暂行办法》等有关规定，制定了《董事会议事规则》，进一步完善了集团法人治理体系。
2020年度，集团董事会严格按照《董事会议事规则》等有关规定，规范会议召开程序、按照职责权限积极履职，切实履行董事会决策重大问题时的党委会研究讨论的前置程序，确保了集团所有重大事项积极履行董事会决策程序，为实现集团董事会民主决策、科学决策提供了保证。
（四）集团层面董事会行权能力建设情况，承接授权放权工作的准备情况。
通过董事会职权试点，集团承接了省国资委下放的主业内经营项目重大投资决策权、以及对经理层的选聘、管理、考核和薪酬分配权等多项权利，集团现代企业制度不断完善，建立了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、有效制衡的法人治理结构，实现了董事会的依法决策、科学决策和高效决策。
根据省国资委有关授权放权工作的文件精神，集团董事会将做好相关制度的衔接工作，不断完善集团董事会及各专业委员会的各项规章制度及经理层选聘、薪酬分配和绩效考核等方案，把股权多元化与董事会专业化决策实现有机的结合，推动集团高质量发展，实现国有资产的保值增值。
（五）集团层面董事会运转情况。
1.落实重大事项党委会前置讨论程序情况。
科学民主决策,集团党委认真落实党委常委会议事规则和民主集中制原则，进入董事会和经理层的党委领导班子成员和党员，按照党委决定在董事会和总经理办公会上发表意见，有效保证了集团各项决策符合党的路线方针政策、符合主业的发展方向、符合广大职工的根本利益。同时,党委常委会决定和研究企业重大问题的情况，定期向党委全会报告，接受党委全会和广大党员的监督。完善体制机制,认真落实《关于发挥国有企业党委领导作用的意见》，修订完善党委会、董事会、总经理办公会议事决策规则和“三重一大”制度实施方案，全面规范党组织前置研究程序，实行“双向进入、交叉任职”领导体制，推行“党政一肩挑”，形成了协调运转、有效制衡的治理机制。
2.董事会召开情况及董事会决策事项落实情况。
2020年度，因生产经营需要，集团共召开了5次董事会，分别为2020年第一次临时董事会、2020年第二次临时董事会、2020年第三次临时董事会、八届三次董事会和八届四次董事会。会议表决通过了涉及到集团“十四五”发展规划、“三供一业”资产移交及费用承担情况、会计政策变更及经营业绩考核等22项议案，确保了集团重大决策事项及时履行董事会决策程序，以上议案均得到了有效执行。
（1）2020年1月21日召开的 2020年第一次临时董事会
会议审议通过了《关于申请东光浆粕公司破产清算的议案》、《关于“三供一业”资产移交及费用承担情况的议案》等2项议案。
（2）2020年5月29日召开的八届三次董事会
会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《董事会提名委员会2019年度工作报告》、《董事会战略委员会2019年度工作报告》、《董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》、《董事会审计与风险控制委员会2019年度工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务工作报告》、《2020年度筹融资及为子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于高级管理人员经营业绩考核与薪酬兑现的议案》、《关于确定2020年度经营业绩考核指标的议案》、《关于同意地方政府对大清河盐化4000亩土地进行土地整治的议案》、《关于向承德市贫困村捐赠帮扶资金的议案》、《关于向张家口尚义县二道背村捐赠帮扶资金的议案》14项议案。
（3）2020年10月21日召开的2020年第二次临时董事会
会议审议通过了《关于碱业公司反向吸收合并三友集团的议案》。为提高管理效率、降低运营成本，集团董事会同意碱业公司反向吸收合并集团，并授权集团经营班子聘请中介机构，编制具体实施方案,反向吸收合并具体实施方案在征求集团各家股东意见后，再履行集团董事会、股东会相关审议批准程序后实施。
（4）2020年11月23日召开的八届四次董事会
会议审议通过了《关于2020年以来生产经营情况的汇报》、《唐山三友集团有限公司“十四五”发展规划》、《关于2020年度投资项目后评价工作总结及2021年度后评价工作计划的议案》等3项议案。
（5）2020年12月28日召开的2020年第三次临时董事会
会议审议通过了《关于做好提高国有控股上市公司质量相关工作的自查报告》、《关于2020年度工程项目投资调整情况报告》等2项议案。
3.专业委员会召开会议召开和议题表决情况。
集团董事会下设提名委员会、战略委员会、审计与风险控制委员会和薪酬与考核委员会等4个专业委员会，各专业委员会严格按照《公司章程》及各自的工作细则等有关规定，积极履行职责权限，定期开展工作。
2020年度，因生产经营需要，集团董事会专业委员会共召开5次会议，会议审议并表决通过了《董事会提名委员会2019年度工作报告》、《董事会战略委员会2019年度工作报告》、《董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》、《董事会审计与风险控制委员会2019年度工作报告》、和《唐山三友集团有限公司“十四五”发展规划》等8项议题，为董事会积极履职、科学决策提供了专业化支持。
4.外部董事履职情况。
集团董事会由13名成员组成，其中股东单位委派的外部董事11名，超过半数，职工董事2名。所有外部董事都严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，积极履职、勤勉尽责，对集团重大事项能够积极行使董事权利，认真履行董事会集体表决程序，确保了集团的规范运作，实现了集团的稳定运行。
5.董事会对公司重大事项的关注与应对措施。
集团董事会严格按照《河北省国资委规范监管企业董事会运行暂行办法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，积极行使职权责任，审议集团“三供一业”资产移交、总经理工作报告、财务工作报告、筹融资及为子公司提供担保等重大事项，确保集团所有重大事项切实履行董事会决策程序，真正做到董事会民主决策、科学决策。
（六）各级子企业董事会建设及运行情况。
各级子企业数量、建立公司制企业数量及董事会设立组成情况。（含实行执行董事制度情况）
集团目前共有24家子公司为公司制企业，其中17家子公司设立了董事会，7家子公司设立了执行董事。各公司董事会严格按照《公司章程》的规定，积极履行董事会职责权限，确保重大事项及时履行董事会集体表决程序，实现各公司的规范运作。
（七）董事会向经理层授权工作开展情况。
集团《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》等规章制度，明确对董事会和经理层的职权进行了严格的分工。董事会主要发挥决策作用，经理层主要负责执行。经理层在负责日常生产经营时无需董事会授权。如果个别事项在董事会权限范围内需要经营层组织落实的，董事会需在通过相关专项决议时，会明确要求授权经营层落实执行，如2020年董事会审议通过的向贫困村提供帮扶资金、大清河盐化公司土地整治、东光浆粕破产清算等项议案时，均有明确授权经营班子负责具体组织实施。每年上半年召开的年度董事会，总经理代表经营层向董事会作工作报告。
四、改革与重组等工作情况
（一）公司制改革完成情况。
三友集团共有25家子公司，其中唐山三友劳动服务公司为厂办大集体企业，目前已经制定完成《唐山三友集团有限公司厂办大集体改革方案》并于3月22日经集团党委常委会、班子会审议通过，拟注销三友劳动服务公司。其余24家均为公司制企业。完成比例为96%。
（二）优化国有资本布局，改革与重组及国有产权变动情况。
1.集团及其子企业改制、企业设立、增加或减少注册资本、注销、股份制改革及上市、企业持有上市公司股份及变动和重组整合情况。
集团所属唐山三友集团东光浆粕有限责任公司（以下简称“浆粕公司”）注册资本为1.7亿元，曾作为集团化纤原料基地重点建设，为化纤公司生产供应棉浆粕。但从2011年下半年开始，由于浆粕市场发生颠覆性变化，棉浆企业陷入全线亏损，浆粕公司经过数次转型经营，但始终无法摆脱亏损局面，且亏损态势越来越严峻。
2019年12月，按照国务院批转国家发展改革委《关于2016年深化经济体制改革重点工作意见的通知》（国发〔2016〕21号）中处置“僵尸企业”和省国资委《关于印发<省国资委监管企业深化改革“瘦身健体”工作意见>的通知》（冀国资字〔2016〕119号）等文件精神，结合河北省“三去一降一补”、“低效、无效资产出清”等工作要求，结合东光浆粕严重资不抵债的实际，为稳步推进“僵尸企业”市场出清工作，提升集团综合竞争力，启动破产清算程序。在履行浆粕公司、三友碱业和三友集团的内部决议程序后，处置方案已于2020年2月13日上报至省国资委。
2020年7月17日，东光县法院发出（2020）冀0923破申1号通知，依法向浆粕公司询问是否提请破产异议。7月20日浆粕公司向法院回函，对破产申请无异议。7月27日东光县法院出具破产受理裁定。至此，浆粕公司破产清算工作正式进入法定程序。8月31日，东光县法院出具《河北省东光县人民法院通知书》﹝（2020）冀0923破1号﹞，浆粕公司按照法院要求提交了财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况等材料，做好了相关资料保管，及资产交接准备工作。2021年3月5日管理人出具资产评估报告，并于3月19日召开第一次债权人会议。
2.公司内部收入分配、劳动用工、人事制度改革情况。
一是推进增收节支，助力扭亏增效。争取惠企政策。全年积极争取疫情惠企费用，为集团减亏、扭亏提供强力支撑；严控用工总量。集团全年用工净减少550人（劳务工220人），降低企业用工成本。
二是突出管理变革，提升管理效率。退休人员社会化。签订整体移交协议6项、分项协议18项，完成6130名退休人员、578名中共党员，8447份人事档案的社会化管理实质性移交工作。优化岗位考核。制定考核办法，扩大考核范围、强化考核应用，进一步完善职工激励和约束机制，激发职工岗位活力。推进岗位整合。深入推进车间共性岗位、辅助岗位合并，优化定员、现员。打造人力云平台。用友ncc平台投入使用，“友空间”app客户端成功推送，基本实现人员信息移动化采集、工资社保信息移动化推送。
三是丰富职工福利，实现共建共享。提高年金缴费比例,将年金单位缴费比例由4%提高到6%。
（三）市场化经营机制构建及工作开展情况。经营班子任期制、契约化管理、职业经理人制度等工作情况。
集团根据省国资委《关于唐山三友集团有限公司落实董事会职权试点实施方案的批复》意见，积极开展董事会职权试点工作，深入落实董事会的选人用人权，采取内部选聘方式选聘的高级管理人员作用发挥明显。坚持党组织在选人用人中的领导和把关作用，把党管干部原则与董事会依法选聘高管人员有机结合,扎实推进党建工作进公司章程，把加强党的领导和完善公司法人治理进行有机结合，明确了党委在公司法人治理结构中的法定地位。
（四）集团及各级子企业混合所有制改革完成情况。
集团下属河北永大食盐有限公司（以下简称“永大公司”）自盐改以来，市场开拓、渠道建设缓慢，投入成本大，没有专业的快消品研发、营销人员，不具有竞争优势，连续三年亏损，导致现金流严重不足，影响正常生产经营及下步发展。鉴于永大公司面临的经营困难问题，集团及时调整发展战略，引进食盐行业优势战略投资者，通过股权重组、增资补充流动资金，构建新的营销渠道和客户群，借力人才研发优势，加快永大公司发展。
为积极引进战略投资，推进永大食盐资产重组，三友盐化自2020年初开始谋划重组方案，4月1日获三友化工行为许可后，积极开展资产重组前期工作。经对重组方式相关事项探讨、斟酌，形成《关于转让部分股权及债权的方案》，拟以三友盐化公开转让所持永大食盐42.14%股权及1000万元债权的方式进行永大食盐资产重组。2020年7月，转让方案经三友盐化党委会、班子会、董事会讨论通过，报三友集团审批。7月中旬获三友集团行为许可后，根据国有资产交易的有关规定，三友盐化委托河北产权市场有限公司公开转让所持永大食盐42.14%股权及1000万元债权。截止9月15日公告期满，鉴于只有湖南盐业股份有限公司（已更名为雪天盐业集团股份有限公司）报名登记受让的实际情况，双方以协议转让方式将永大食盐42.14%股权及1000万元债权转让给雪天盐业。双方于2020年9月18日签订《股权及债权转让合同》，河北产权市场于2020年9月25日下发《河北永大食盐有限公司42.14%股权及1000万元债权转让成交确认书》（冀产交[2020]29号）。转让后，雪天盐业成为永大食盐第一大股东，持股比例42.14%。三友盐化保留10%股权，由控股股东变为参股股东，其他股权结构不变。2020年12月完成工商登记变更。
五、工作计划
（一）主要指标计划情况
1.基本指标
（1）利润总额：12亿元
（2）营业收入：196.66亿元
（3）资产负债率：55%
（4）净资产收益率：7.25%
（5）国有资本保值增值率：107.22%
2.分类指标
（1）固定资产投资（工程项目）：4.7亿元
（2）职工工资总额：16.8亿元
（3）全员劳动生产率：30.47万元/人
（4）研发费用：1.71亿元
（二）主要工作设想和计划
今年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。从国际看，新冠疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。从国内看，国内经济恢复基础虽不牢固、但稳中向好、长期向好的态势没有变。面对所处行业深入调整、新增产能不断释放、同质化竞争日趋严重等多项挑战，集团董事会将在省国资委的坚强领导下，继续坚持和加强党的全面领导，按照“保效益、提质量、防风险、强创新”十二字方针，坚持创新提效，做到稳健发展。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，咬定青山不放松，脚踏实地加油干，不断推动集团高质量发展。
2021年将重点做好以下工作:
1.扎实做好生产经营工作
聚焦效益攻坚、管理提升、变革突破，提高经营水平，实现强内控，推动集团管理高质量。做强产业优势、科技优势、环保优势，打造质量、创新、绿色三友，实现强动能，推动集团发展高质量。以高质量党建、高质量人才、高质量文化，推动高质量发展，实现强引领，推动集团党建高质量。
2.持续完善法人治理结构
严格按照《公司法》、《公司章程》及省国资相关文件要求，持续优化公司法人治理结构。积极落实党委在决策重大问题前置程序，不断完善权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立股东会、董事会、监事会、经理层分工负责、互相监督现代公司治理结构，保证各项规章制度得到有效的执行。
2021年，面对复杂多变的国内外形式，集团董事会将深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实党的十九大精神和新发展理念，严格按照省国资委的各项决策部署，充分发扬“创业守成，事在人为”的企业精神，守初心、担使命，坚持创新提效、稳健发展，立足新时代，展现新作为，以优异成绩向建党100周年献礼。
2021年4月27日
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