年度董事会工作报告
一、2022年工作情况
2022年是集团发展史上极不寻常、极不平凡的一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实股东会各项决策部署，加速推进“三转”战略落地，加快构建“三链一群”产业布局，圆满完成了全年各项目标任务。全年共生产纯碱326.31万吨,粘胶短纤维65.02万吨，烧碱50.48万吨，pvc38.39万吨，有机硅环体11.98万吨。集团先后获得中国工业大奖表彰奖、全国企业管理现代化创新成果一等奖等多项荣誉。
2022年度，集团董事会紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，各项工作取得新进展。
（一）落实“三转”战略，产业布局全面铺开
2022年是集团落实“三转”战略的元年，集团系统谋划、统筹部署、一体推进，积极推动“三链一群”产业布局。深化“两碱一化”循环经济产业链。与唐山市政府、中科海钠就钠电池产业链项目签订战略合作框架协议，同时，与中科海钠就年产10万吨电池级碳酸钠项目签订合作协议。高端电子化学品产业园顺利起步，为集团依托多种原料资源优势推动现有产业迈向高端化做好准备。发展有机硅新材料产业链。20万吨有机硅扩建项目加速推进；推动硅业公司上市工作，拓展下游领域，着力构建全产业链上下游一体化布局。积极构建精细化工产业链。结合自身优势及曹妃甸化工园区发展环境，积极推进海洋经济发展，成立三友精细化工公司，全面进军氯下游高端产业。打造“双新”战略产业集群。成立唐山三友新材料股份有限公司，并成功在新三板挂牌。成立海水综合利用项目筹建处。与大唐国际、建投集团等4家企业就4gw光伏项目签订战略合作协议，并纳入《唐山市光伏发电“十四五”规划》。
（二）深化国企改革，夯实高质量发展根基
坚持以改革破难题、补短板、促发展，圆满完成国企改革三年行动目标任务。完善现代企业制度。重新修订《公司章程》，厘清“四会一层”权责边界，推动党的领导融入公司治理各环节，实现集团及主要子（分）公司董事会应建尽建、外部董事占多数，经理层成员任期制、契约化管理户数和人数占比均达到100%。推进管控变革。深化考核评估，完善经理层、职能部室、供销系统等考核体系，倒逼工作效率、效果“双提升”。坚持“两个对标”，与鲁西化工、山东海化等优质企业进行全方位、多角度对标，做到了管理理念、管理模式、管理手段再升级。健全市场化经营机制。实施工资总额预算管理，公开聘任选拔主任工程师、研究员264人，协议制工资引进、技术岗位定向招聘人数同比倍增，岗位考核实现全覆盖。集团推进国企改革三年行动工作的经验做法被作为典型案例在全省推广。
（三）坚守底线思维，不断提升风险防范化解能力
以风险辨识评估为基础，以隐患排查治理为手段，全力构建完善常态化、制度化的风险排查化解机制，有效提升集团质量效益和核心竞争力。健全风险防控体系。修订下发《2022年常态化风险防范化解工作方案》，建立重大风险隐患防范化解工作体系，成立九大风险组，明确各个风险组工作职责，建立各级风险隐患工作台账，持续加大力度开展风险检查、提示、培训等工作。完善合规管理体系。将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，安排法律事务机构对重要决策事项、重要规章制度、重大经济合同等各类重大事项的合法合规性进行事前审核并提出法律意见。发放《员工合规手册》，梳理合规风险并规范员工行为。加强重点领域风险管控。充分发挥各职能部门在风险管理中的协同效应，广泛应用大数据平台，打通职能，形成风险、法务、合规、内控、审计及监察全方位融合的“大风控”体系，对增强集团抗风险能力发挥强有力的保障作用。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况及决议内容
2022年，集团董事会运行规范，运转良好，共召开了9次会议，表决了涉及到集团基建技改投资计划、“三链一群”发展计划、董事会换届选举、经营业绩考核、对外投资等41项议案，确保了集团重大事项及时履行董事会决策程序。相关会议严格按照《公司章程》的规定形成了董事会决议等材料，董事会审议通过的议案均严格按照决议议定情况得以落实。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2022年，集团共召开8次股东会。会议审议并通过了集团基建技改投资计划、“三链一群”发展计划、董事会换届选举、董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、筹融资、章程修正案等18项议案。上述议案董事会均严格按照股东会决议执行。
三、2023年工作安排
今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对严峻复杂形势，集团董事会坚持稳中求进、守正创新，加快落实“三转”战略，加速推进“三链一群”产业布局，推动集团开启高质量发展新征程。2023 年工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照“促转型、强创新、防风险、保效益”十二字方针，狠抓项目聚能、科技赋能、效益蓄能、党建铸能“四能”建设，加快企业向高科技转型，加速产业向中高端迈进，努力打造世界一流企业，成为沿海经济带化工领域领军者、高质量发展主力军，在谱写中国式现代化河北场景国企篇章中展现新作为。
重点做好以下工作：
（一）加快项目发展，推进“三链一群”产业布局
以高端化、智能化、绿色化为方向，全面布局新赛道、全力激发新动能，开展“项目建设年”活动，加速向产业链价值链中高端迈进，不断提升集团发展的含金量、含新量、含绿量。加大力度推进省重点项目“20万吨有机硅扩建项目建设”，确保今年三季度建成投产。加快推动精细化工项目建设，形成“专精特新”优势。做好三友新材料公司的规范运作和发展培育，争取转板上市。推进高端电子产业园区及电池级碳酸钠项目建设。统筹做好“控能”和“控碳”工作，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的竞争优势。
（二）持续深化改革，纵深推进集团转型发展
严格按照上级部署，紧密围绕国企改革三年行动各项重点任务，回顾梳理改革工作，纵深推进改革机制建设，以“钉钉子”的精神，确保国企改革三年行动圆满收官，实现质量双优、形神具备，引领高质量发展。开展“全面对标找差，创建世界一流”活动，制定对标提升行动实施方案和工作清单，在提高资本效率、劳动效率、全要素生产率等主要指标上取得突破。组织开展改革深化专项行动，严格落实协议引才机制和全面岗位考核机制，健全技术技能人才晋升机制，完善领导班子、管理人员、基层职工三层考核体系，推动薪酬待遇与岗位职责、个人贡献挂钩联动。
（三）强化重大风险防范，确保集团发展大局稳定
及时制定并下发2023年全面风险隐患防范化解方案，围绕生产经营、安全环保、资金债务等重点领域，组织全面风险隐患排查和化解，制定化解措施，及时督导整改，确保各项风险及时化解完成。持续处理各项重大法律纠纷。督导各公司化解诉讼存量，防范诉讼增量，充分防范外部纠纷法律风险。进一步加强集团法治建设。制定并下发未来三年法治建设实施方案；修订完善现有管理制度，从制度层面实现法律事务管理全覆盖无盲区。配齐建强合规管理体系，修订合规管理制度，完善合规管理运行的制度约束。
征途回望千山远，前路放眼万木春。集团董事会将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要讲话和重要指示批示精神，坚定发展信心，鼓足发展干劲。推动董事会建设工作不断取得新进展新成果，为把集团建设成为世界一流化工企业而努力奋斗。
唐山三友集团有限公司
二〇二三年六月
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