2021年是中国共产党成立100周年，也是集团历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的经济形势和前所未有的多重挑战，唐山三友集团有限公司（以下简称“集团”）董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省国资委各项决策部署，按照“保效益、提质量、防风险、强创新”十二字方针，坚持“四补、四同步”工作思路，落实“六稳、六保”任务要求，强化效益攻坚、推动产业升级、深化管理变革，做到了生产经营稳中向好、疫情防控严密高效，创造了历史最优、行业最佳的经营业绩，实现了“十四五”良好开局。全年共生产纯碱338万吨、粘胶短纤维68万吨、烧碱47万吨、pvc(含专用树脂）36万吨、有机硅单体24万吨；实现营业收入233亿元，利润总额25.4亿元。集团的工作得到了上级领导的高度评价，省委常委、常务副省长葛海蛟，副省长胡启生，省国资委党委书记、主任王普清等领导先后到集团调研，对我们的生产经营、科技创新、绿色发展等工作给予充分肯定，认为三友：资产质量好、产业模式好、创新能力好、文化氛围好，走出了一条绿色发展道路，为国有企业创新发展树立了标杆。特别是胡启生副省长，两次亲临集团调研，一次作出重要批示，多次听取工作汇报，鼓励我们成为我省沿海经济带盐化工、化工新材料领域的领军者，当好河北沿海经济带高质量发展的主力军。集团荣获“全国卓越绩效先进组织”称号，被国务院国资委评为“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”，是我省唯一入选单位。
一、2021年董事会工作情况
（一）董事会构成情况
集团作为股权多元化的企业，董事会成员构成也具有明显的多元化特点。根据《公司章程》的规定，集团董事会由13名成员组成，其中股东委派董事11名，职工董事2名。董事会建立了良好的科学性、民主性决策机制，实现了董事会规范、高效运作。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事会集体决策程序。
（二）董事会运行情况
董事会根据《河北省国资委规范监管企业董事会运行暂行办法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律法规，因生产经营需要，适时召开董事会会议。董事会在严格履行党委会研究讨论前置程序后，按照职权范围审议批准重大事项，实现了的有机结合。
集团董事会下设提名委员会、战略委员会、审计与风险控制委员会和薪酬与考核委员会等4个专业委员会，各专业委员会严格按照各自的工作细则各司其职、积极履职，为实现董事会依法决策、科学决策提供专业化支持，有效地维护和落实董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利。
（三）董事会会议召开及决议落实情况
2021年度，因生产经营需要，集团共召开了7次董事会，分别为2021年第一次临时董事会、八届五次董事会、2021年第二次临时董事会、2021年第三次临时董事会、2021年第四次临时董事会、2021年第五次临时董事会和八届六次董事会。会议表决了涉及到集团基建技改、董事会工作报告、会计政策变更及经营业绩考核等27项议案，确保了集团重大决策事项及时履行董事会决策程序。
（四）落实董事会职权试点情况
集团严格按照省国资委的相关文件要求，努力推进董事会职权试点工作，不断完善完法人治理结构，优化现代企业制度。集团建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的运行机制，并得到有效地运行。
2021年，集团全面对接省国资委下放到集团董事会的选人用人权、薪酬分配权、法人财产权及自主经营管理权，继续推进董事会职权试点工作主要有：
一是完善子公司董事会建设。在规范集团层面董事会运行的同时，对所属子企业董事会建设同步进行了规范完善。集团目前共有23家子公司，全部为公司制企业。其中16家子公司设立了董事会，7家规模较小的子公司设立了执行董事。各公司董事会严格按照《公司章程》的规定，履行董事会权责，确保重大事项及时通过董事会集体表决程序。
二是建立以业绩为导向的考核机制。董事会确定的关键业绩指标和重点工作，由子公司逐级分解、逐级承接，并签订目标责任书，保障集团业绩高质量完成。建立 “经济责任、管理责任、党建责任”三责一体考核体系，突出对主观努力的考核激励、突出职工绩效薪酬与公司利润的挂钩分享。将职工年度岗位考核结果同劳动合同签订、职务升降、薪酬待遇等挂钩，建立能上能下、能进能出、能增能降的用工和分配制度。
三是推进以效率为导向的市场化用工机制。建立市场化选聘机制，坚持市场化选人用人导向，建立健全协议工资引才机制，不断加大人才引进力度。实行管理人员竞争上岗，建立了以竞争上岗为主体的员工岗位调配机制，多种岗位优先采用公开竞聘。实施“三线并进”机制，管理型人才，实施市场化选聘经理层制度；技术型人才，实施专家制和主任工程师制；技能型人才，实施技能职务制。
二、2022年董事会工作安排
今年，是党的二十大召开之年，也是推动集团战略转型的开局之年。从国际看，在世纪疫情的巨大冲击下，百年变局加速演变，外部环境更加复杂严峻和具有不确定性。从国内看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力，但经济韧性强、潜力足、空间大，长期向好的基本面不会改变。从行业看，碳达峰碳中和将带来广泛深刻的系统变革，行业发展进入新一轮供给侧改革，面临全面价值重估。面对所处行业深入调整、新增产能不断释放、原材料价格大幅上涨等多项挑战，集团董事会将在省国资委的坚强领导下，按照“调结构、推变革、防风险、促创新”十二字方针，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变，构建“三链一群”产业布局，把集团打造成为沿海经济带化工领域领军者、沿海经济带高质量发展主力军。
2022年将重点做好以下工作:
（一）统筹生产经营工作，推动集团高质量发展
坚持陆海统筹、科技引领的总思路，落实“三转”战略，提升传统动能、培育新兴动能、注入发展动能，构建高质量发展新格局。坚持稳字当头、稳中求进的总基调，深化改革创新，巩固发展基础、提升发展质量、构建发展优势，打造高质量发展新引擎。坚持与时俱进、求真务实的总原则，强化党的建设，加强党建发展、优化人才队伍、汇聚人心合力，开启高质量发展新篇章。
（二）优化法人治理结构，扎实推进规范运作
严格按照《公司法》、《公司章程》及省国资相关文件要求，积极优化法人治理结构，建立健全现代企业制度。严格落实党委在决策重大问题前置程序，不断完善权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、有效制衡的治理机制，切实落实党委会、董事会、股东会科学决策，监事会合规监督，经理层有效执行，各司其职、各负其责、高效灵活、权责对等的运行机制。
2022年，面对复杂多变的国内外形式，集团董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，严格按照省国资委的各项决策部署，充分发扬“创业守成、事在人为”的企业精神，全员共努力，一起向未来，全面开启战略转型新征程，全力走好新时代赶考路，为把集团建设成为世界一流化工企业而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
唐山三友集团有限公司
2022年3月
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